Aktieägarna i Mangold AB, 556628–5408, kallas till årsstämma den 29 april 2025 kl. 10.00 i Mangolds lokaler vid Nybrogatan 55 i Stockholm.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Per Åhlgren, och Katarina Lidén, samt nyval av Sofia Isaksson och Quoc Duong. Valberedningen föreslår vidare omval av Per Åhlgren till ordförande i styrelsen.
Valberedningen föreslår omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs har de aviserat att den auktoriserade revisorn Peter Sott kommer att utses till huvudansvarig revisor
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
Anmälan ska ske via e-post till bolagsstamma@mangold.se eller per post till Mangold, ”Bolagsstämma”, Box 55691, 102 15 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).
Alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman, inbegripet redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag i förhållande till punkterna 9b, 13, 14, 16 a och b, finns senast den 8 april 2025 tillgängliga på bolagets hemsida (www.mangold.se) och på bolagets kontor på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm samt kan även skickas på begäran.
För ytterligare information se kallelse (nedan och bifogad) som den 1 april 2025 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
Aktieägarna i Mangold AB, 556628–5408, kallas till årsstämma
den 29 april 2025 kl. 10.00 i
Mangolds lokaler, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm
DeltagandeAktieägare som vill delta i årsstämman ska:
Anmälan ska ske via e-post till bolagsstamma@mangold.se eller per post till Mangold, ”Bolagsstämma”, Box 55691, 102 15 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).
OmbudAktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande samt utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet.
För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt vara Mangold tillhanda genom ovanstående adress senast den 23 april 2025.
Juridiska personerJuridiska personer som är aktieägare ska anmäla sig enligt ovan instruktioner för deltagande. Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt även:
För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Mangold tillhanda genom ovanstående adress senast den 23 april 2025.
Förvaltarregistrerade aktierFör att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 april 2025. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 april 2025. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt, dock senast den 23 april 2025, för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken. Aktieägaren måste även anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.
Ärenden på årsstämman
Punkt 2 – Val av ordförande på stämmanValberedningen föreslår Per Åhlgren som ordförande vid årsstämman.
Punkt 4 – Val av en eller flera justeringsmänValberedningen föreslår David Ribbing att jämte ordföraren justera stämmans protokoll.
Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningenStyrelsen föreslår en utdelning om 0,0 SEK per aktie.
Punkt 10 – Fastställelse av styrelsearvodeValberedningen föreslår att:
Punkt 11 – Beslut om policy för valberedningenValberedningen föreslår följande policy för tillsättande av valberedning:
Valberedningens sammansättningValberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.
Valberedningen ska inför varje årsstämma framlägga förslag till;
Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ingen ersättning ska utgå för arbetet i valberedningen. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande till dess den nya valberedningen är utsedd enligt ovanstående kriterier.
Punkt 12 – Fastställelse av revisorsarvodeValberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt gällande avtal och godkända fakturor.
Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och RevisorValberedningen föreslår:
Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.
Punkt 15 – Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktierStyrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.
Punkt 16a – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsen föreslår endast redaktionella ändringar av de riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen (”Riktlinjerna”), som antogs av årsstämman den 7 maj 2024.
Punkt 16b – Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapportStyrelsens ersättningsrapport 2024 ger en översikt över hur Riktlinjerna har följts under 2024. Ersättningsrapporten innehåller också information om ersättningen till Mangolds verkställande direktör.
Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med 8 kapitlet §§ 53 a-53 b i aktiebolagslagen (2005:551) samt regler om ersättningar utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommitté.
Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna och inga undantag från tillämpningen av Riktlinjerna.
Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten.
Information om aktieägares rätt att begära upplysningarStyrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.
Tillgängliga handlingarAlla handlingar som kommer att läggas fram på stämman, inbegripet redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag i förhållande till punkterna 9b, 13, 14, 16 a och b, finns senast den 8 april 2025 tillgängliga på bolagets hemsida (www.mangold.se) och på bolagets kontor på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm samt kan även skickas på begäran.
Aktier och röster Mangolds aktiekapital uppgår till 941 682 SEK bestående av 470 841 aktier och 470 841 röster.
Stockholm, mars 2025Mangold AB (publ)556628–5408
STYRELSEN